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Announcement

title 제 13기 정기주주총회 소집공고
date 2011-03-14 hit 7975
첨부파일 : 주주총회소집공고.pdf (0.28MB)

주주님께


제13기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


-  아        래  -


1. 일    시 : 2011년 03월 29일(화요일)  오전11시00분


2. 장    소 : 서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 2층 라이온스홀


3. 회의 목적 사항 (‘의안 참고자료’ 별첨 참조)


    가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고


    나. 부의안건


          제 1호 의안 : 제13기(2010년01월01일~2010년12월31일) 대차대조표, 손익계산서,


                             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건


          제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


          제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)


          제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희


          제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 임우일


          제 3-3호 의안 : 사내이사 후보 김성철


          제 4호 의안 : 감사 선임의 건


          제 4-1호 의안 : 감사 후보 조봉순


          제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


          제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


 


   4. 배당내역


      - 1주당 예정배당금(보통주) : 300원 (※주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.)


 


  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


     금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거


     한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.


     따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 


     대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로  행사하실 수 있습니다.


 


 6. 경영참고사항


     상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,


     금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


 


7. 주주총회 참석시 준비물


      - 직접행사 : 신분증


      - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),대리인의 신분증


 


2011년 03월 14일


서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 14층 (☏02-2026-4268)


제이엔케이히터 주식회사


대표이사  김 방 희 (직인생략)

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